O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou medidas contra o mercado online ilegal Xinbi Guarantee, que oferecia serviços fraudulentos. A operação incluiu a apreensão de canais no Telegram usados para operar o serviço, a confiscação de duas carteiras de criptomoedas e o envio da Scam Center Strike Force para Madagascar, visando desmantelar 13 centros de fraude operados por sindicatos do crime organizado chinês. Em um único dia, aproximadamente US$ 52 milhões em criptomoedas foram congelados, elevando o total retido pela força-tarefa para cerca de US$ 938 milhões.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a mídia em língua chinesa por facilitar fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro, afetando americanos. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo está empenhado em desmantelar essas operações criminosas internacionais. O Xinbi Guarantee, que surgiu após o fechamento de outros mercados semelhantes, é um dos maiores mercados ilícitos, com transações de US$ 30 bilhões desde 2022.
O Xinbi Guarantee funcionava como intermediário entre fornecedores e operadores de fraudes, oferecendo serviços como criação de sites fraudulentos e lavagem de dinheiro. A plataforma também foi usada por hackers norte-coreanos e entidades sancionadas, como o Jin Bei Group Co., Ltd. A Justiça dos EUA desmantelou os canais do Telegram associados e confiscou carteiras de criptomoedas que continham cerca de US$ 12 milhões.
A operação resultou na apreensão de mais de 3.200 dispositivos eletrônicos e na abertura de investigações com base em entrevistas com quase 400 detidos, incluindo líderes chineses de centros de fraude. Após o congelamento dos ativos, o Xinbi Guarantee começou a usar a stablecoin USDD, que não possui capacidade de congelamento centralizada, mas ainda enfrenta riscos de congelamento devido à sua colateralização parcial com USDT. A Elliptic descreveu as ações como um grande revés para o ecossistema de mercados de garantias, minando a confiança dos usuários e comerciantes nesses serviços.
Fonte:https://thehackernews.com/2026/09/us-disrupts-xinbi-guarantee-scam.html
