Uma operação coordenada internacionalmente resultou na prisão de 276 suspeitos e no fechamento de nove centros de fraude em investimentos de criptomoedas, que visavam principalmente cidadãos americanos. A ação, liderada pela Polícia de Dubai em parceria com o FBI dos EUA e o Ministério de Segurança Pública da China, culminou na apreensão de US$ 701 milhões. Entre os detidos estão indivíduos de Mianmar e Indonésia, capturados pelas autoridades em Dubai e Tailândia.
Os acusados, incluindo Thet Min Nyi, Wiliang Awang e Andreas Chandra, enfrentam acusações de fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. As fraudes envolviam a manipulação de vítimas para investir em criptomoedas falsas, muitas vezes através de relacionamentos de confiança ou românticos, conhecidos como “pig butchering”.
O Departamento de Justiça dos EUA destacou que as fraudes transcendem fronteiras, e os responsáveis serão levados à justiça globalmente. A operação também revelou vínculos com tráfico humano, onde trabalhadores eram forçados a operar os esquemas sob condições desumanas.
Recentemente, dois cidadãos chineses foram acusados de operar um grande esquema de fraude em criptomoedas em Mianmar. Além disso, um canal no Telegram com mais de 6.500 seguidores, usado para recrutar vítimas de tráfico humano, foi desativado.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um senador cambojano envolvido em redes de fraudes cibernéticas. A legislação no Camboja agora prevê penas de até 10 anos de prisão para crimes relacionados a fraudes.
Um trojan bancário Android, operando a partir de locais como o complexo K99 Triumph City no Camboja, foi descoberto. Este malware facilita a vigilância em tempo real e o roubo de credenciais, sendo parte de uma operação coordenada que registra novos domínios mensalmente para enganar vítimas.
Paralelamente, a Operação Atlantic congelou aproximadamente US$ 12 milhões de um esquema de phishing que visava carteiras de criptomoedas. Mais de 20.000 vítimas foram identificadas em 30 países, com 120 domínios confiscados.
Fonte:https://thehackernews.com/2026/05/global-crackdown-arrests-276-shuts-9.html
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