O que é uma PEP (Pessoa Politicamente Exposta) no Contexto do Compliance?
Introdução à PEP pessoa politicamente exposta: Pessoas Politicamente Expostas Você já ouviu falar em pep pessoa politicamente exposta? Esse termo ganhou destaque nos últimos anos, especialmente no meio corporativo e financeiro. Basicamente, uma Pessoa Politicamente Exposta refere-se a indivíduos que ocupam, ou ocuparam recentemente, cargos públicos relevantes, seja no Brasil ou no exterior, além de […]
Pessoa politicamente exposta: quem se enquadra e quais cuidados ter
Conheça o que é uma pessoa politicamente exposta, sua relevância na prevenção contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro, e as responsabilidades na identificação desse perfil.