Uma operação global coordenada entre autoridades dos EUA e da China resultou na prisão de 276 suspeitos e no fechamento de nove centros de fraude relacionados a investimentos em criptomoedas. A ação, liderada pela Polícia de Dubai em parceria com o FBI e o Ministério de Segurança Pública da China, visava esquemas que causaram perdas milionárias a cidadãos americanos.
Entre os detidos estão indivíduos de Mianmar e Indonésia, capturados por autoridades de Dubai e Tailândia. Os acusados, incluindo Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra e Lisa Mariam, enfrentam acusações de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA. Segundo o Departamento de Justiça, os envolvidos operavam empresas fraudulentas que enganavam vítimas com promessas de investimentos lucrativos em criptomoedas.
Os esquemas, conhecidos como “pig butchering” ou “romance baiting”, envolviam a construção de relacionamentos de confiança para convencer as vítimas a investir. As operações fraudulentas estavam ligadas ao tráfico humano, com trabalhadores estrangeiros forçados a participar dos golpes sob condições análogas à escravidão.
O FBI notificou quase 9.000 vítimas, economizando cerca de $562 milhões desde o início da Operação Level Up, em janeiro de 2024. Além disso, dois cidadãos chineses foram acusados de operar um centro de fraudes em Mianmar e planejavam abrir outro no Camboja. A operação também resultou na apreensão de um canal no Telegram e de mais de 500 sites falsos usados para enganar vítimas nos EUA.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um senador cambojano por sua ligação com redes de fraudes cibernéticas. O parlamento do Camboja aprovou uma lei para combater esses centros de fraude, prevendo penas de prisão e multas significativas para os condenados.
Um trojan bancário para Android, operando possivelmente a partir do Camboja, foi descoberto, facilitando fraudes financeiras e roubo de dados. A operação, que continua ativa, registra novos domínios mensalmente para distribuir malware e enganar vítimas em diversos países, incluindo nações da África e América Latina.
Paralelamente, a Operação Atlantic congelou cerca de $12 milhões de uma operação de cibercrime que usava “phishing de aprovação” para acessar carteiras de criptomoedas. Mais de 20.000 vítimas foram identificadas em 30 países, e 120 domínios usados para phishing foram confiscados. O Departamento do Tesouro dos EUA lançou uma iniciativa para compartilhar informações de segurança cibernética com empresas de ativos digitais.
Fonte:https://thehackernews.com/2026/05/global-crackdown-arrests-276-shuts-9.html
